O operațiune internațională de amploare a fost desfășurată marți, 3 noiembrie 2026, vizând infrastructura unor platforme false de investiții. În cadrul acestei acțiuni, autoritățile au reușit arestarea a șapte suspecți și ridicarea a peste 100 de servere din diverse locații. Ancheta, care a implicat percheziționarea a 17 locații, este condusă de Parchetul din Itzehoe, Germania, cu sprijinul agențiilor Eurojust și Europol.
Investigația vizează o companie din Cipru și Israel, suspectată că furniza servicii tehnice pentru alte grupări criminale. Această entitate ar fi pus la dispoziția unor rețele site-uri frauduloase și instrumente pentru spălarea banilor, într-un model descris de autorități drept „crime-as-a-service”. Prin acest mecanism, furnizorul asigura infrastructura tehnică, în timp ce alte grupări se ocupau de atragerea investitorilor și de gestionarea apelurilor telefonice.
Anchetatorii urmăresc clienți care ar fi gestionat centre de apel în Albania, Kosovo și Macedonia de Nord. Acești utilizatori ar fi folosit serviciile tehnice comune pentru a desfășura diverse fraude, profitând de platformele false. În timpul operațiunii, care a avut loc în Albania, Cipru, Finlanda, Israel, Kosovo și Macedonia de Nord, au fost dezactivate numeroase site-uri de tranzacționare, deși numărul exact al acestora nu a fost comunicat oficial.
Victimele erau atrase prin reclame înșelătoare care promiteau câștiguri rapide din criptomonede, valute sau acțiuni. După ce depuneau sume mici, conturile afișau profituri fictive pentru a genera încredere, moment în care falșii brokeri presau victimele să transfere sume tot mai mari. Europol estimează că pierderile pot depăși patru milioane de euro, indicând existența unor potențiale victime în cel puțin 50 de țări.
Cei șapte persoane arestate sunt vizate de proceduri de predare sau extrădare către Germania și beneficiază de prezumția de nevinovăție. Autoritățile continuă examinarea probelor electronice ridicate pentru a identifica alte persoane afectate și pentru a urmări fluxurile financiare. De asemenea, se încearcă stabilirea prejudiciului final și a posibilităților de recuperare a banilor, proces care depinde de analiza volumului masiv de date de pe serverele confiscate.
Această acțiune face parte dintr-un dosar complex, care include etape anterioare din septembrie 2022 și mai 2025. În cadrul unor investigații precedente, trei persoane au fost deja condamnate în Germania la pedepse cu închisoare între trei și cinci ani. Ancheta actuală se concentrează pe nivelul tehnic și financiar al rețelei, încercând să demonstreze legătura dintre furnizorul de infrastructură și centrele de apel din Balcani.