Autoritățile europene au efectuat o serie de arestări în România și Belgia, în urma unei investigații privind un grup infracțional care a operat sub masca unei firme de transport. În total, 16 persoane au fost reținute de poliție, fiind suspectate că au sustras aproximativ 70 de expedieri de mărfuri. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust și a vizat un grup care a început activitatea de fraudă în Europa începând cu anul 2024.
În cadrul acestei acțiuni de amploare, poliția a efectuat 65 de percheziții pentru a colecta probele necesare. Suspecții au reușit să contracteze transporturi de mărfuri cu valoare ridicată, folosindu-se de identități și documente de transport falsificate. Grupul controla mai multe companii care angajau un total de 35 de persoane pentru transportul de mărfuri, atât în România, cât și în străinătate, facilitând astfel operațiunile de furt.
Produsele interceptate de către membrii grupului includ o gamă variată de bunuri, de la electronice și electrocasnice, până la cereale, cosmetice și băuturi alcoolice. După ce preluau încărcăturile, aceștia sustrăgeau întreg transportul pentru a revinde ulterior produsele pe piață. Grupul a început să își organizeze structura în martie 2024, stabilind roluri specifice pentru fiecare membru în cadrul procesului de contractare și vânzare a bunurilor furate.
În România, autoritățile au reținut 11 persoane la data de 3 noiembrie, în timp ce în Belgia au fost arestate alte 5 persoane. Suspecții din Belgia se află în arest preventiv, în condițiile în care poliția română și autoritățile belgiene continuă investigațiile pentru a clarifica amploarea fraudei. Membrii grupului utilizau și numere de înmatriculare falsificate pentru vehiculele folosite în procesul de transport al mărfurilor.
Modus operandiul grupului a implicat controlul total asupra procesului de livrare, de la momentul primirii mărfurilor până la dispariția acestora. Prin utilizarea unor companii de transport aparent legitime, infractorii au reușit să obțină încrederea partenerilor de afaceri. Falsificarea documentelor de identitate și a celor de transport a fost o componentă esențială pentru a evita detectarea în timpul deplasărilor internaționale efectuate de vehiculele grupului.
Aceste tipuri de fraude complexe, care implică utilizarea unor entități juridice false pentru sustragerea de bunuri, sunt monitorizate constant de organele de cooperare judiciară europeană. Cooperarea între polițiile naționale și agenții precum Eurojust este vitală pentru combaterea rețelelor transfrontaliere care exploatează lanțurile de aprovizionare și logistica europeană, protejând astfel integritatea comerțului internațional și a siguranței bunurilor de valoare.