Mai mulți cetățeni români sunt suspectați de fraudarea autorității fiscale din Marea Britanie, HMRC, cu o sumă de peste 1.700.000 de lire sterline. Joi, 12 noiembrie 2026, polițiștii români au lansat o serie de 21 de percheziții domiciliare și patru mandate de aducere în șase județe din țară. Acțiunea vizează accesarea ilegală a platformei informatice britanice pentru obținerea unor rambursări frauduloase de TVA.
Operațiunea de descindere este coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, având sprijinul instituției EUROJUST. În cadrul acestor acțiuni, autoritățile române colaborează strâns cu 20 de ofițeri de investigații britanici. Perchezițiile sunt efectuate în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, cu scopul de a ridica probe și de a identifica bunuri care ar putea fi puse sub sechestru pentru recuperarea banilor.
Conform Poliției Române, între ianuarie 2024 și februarie 2026, suspecții ar fi accesat platforma online a autorității fiscale britanice, în ciuda protecției prin parolă și autentificare multifactor. Aceștia ar fi depus cereri de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Marea Britanie. Pentru a direcționa banii către propriile conturi, persoanele implicate ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmează să fie virați banii aprobați.
În prima etapă a anchetei, anchetatorii au identificat 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 de cereri au fost aprobate și plătite, generând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. O altă serie de 84 de cereri frauduloase, desfășurată între octombrie 2025 și februarie 2026, a dus la plata a 16 cereri, provocând un prejudiciu suplimentar de 43.745,32 lire sterline. Totodată, au fost documentate și trei cereri de rambursare a impozitului pe venit în valoare de 16.452,26 lire sterline.
Prejudiciul total efectiv produs bugetului Regatului Unit este estimat la 1.706.038,31 lire sterline, în timp ce alte cereri frauduloase, în valoare de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate. Ancheta vizează infracțiuni de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor. Autoritățile încearcă acum să stabilească gradul de implicare al celor cercetați și să identifice toate sumele care au fost direcționate către conturile controlate de suspecți.
Aceste tipuri de investigații complexe implică adesea colaborarea între unitățile de poliție naționale și agențiile europene de coordonare. În astfel mga cazuri de criminalitate informatică transfrontalieră, implicarea EUROJUST este esențială pentru sincronizarea acțiunilor de percheziție și pentru asigurarea validității probelor colectate în mai multe jurisdicții, facilitând astfel recuperarea activelor și procesarea penală a suspectați.