Autoritățile desfășoară, în cadrul operațiunii Jupiter, zeci de percheziții în județele Călărași, Dâmbovița, Prahova, Vrancea și Buzău. Aceste acțiuni de descindere vizează un dosar de evaziune fiscală care a generat un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei. În această zi, amploarea operațiunii este semnificativă, deoarece peste 200 de astfel de acțiuni sunt desfășurate simultan pe teritoriul țării pentru combaterea ilegalităților.
Cercetările desfășurate de anchetatori indică o perioadă de șase ani în care o societate comercială a utilizat metode frauduloase pentru a înscrie achiziții false. Aceasta a întocmit borderouri de achiziții în care a declarat că a cumpărat deșeuri feroase și neferoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, precum și catalizatoare auto. Totuși, aceste bunuri au fost înregistrate ca fiind provenite de la persoane fizice care erau decedate sau care nu erau înregistrate fiscal.
În județul Bihor, administrația unei firme este vizată de acuzații de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu de 1,3 milioane de lei. Infracțiunile au fost comise în domeniul lucrărilor de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, prin neplata impozitului pe profit și a TVA-ului. Tot în Bihor, mai multe persoane fizice au indus în eroare Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială prin depunerea unor documente de angajare false, cu ajutorul unei contabile, pentru a obține ilegal indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului.
La Călărași, anchetatorii au identificat un circuit de reciclare a banilor desfășurat în perioada 2003-2025, care a produs un prejudiciu de 1,5 milioane de euro. În acest mecanism de tranzacționare au fost implicate 10 persoane care au primit sume de bani direct în conturile lor personale, provenite din conturi din Italia. Pe lângă aceste cazuri, în Iași sunt investigate infracțiuni legate de contrabandă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.
Aceste tipuri de investigații fac parte dintr-un efort coordonat de combatere a criminalității economice și a fraudelor fiscale care afectează bugetul de stat. Operațiunile de amploare, precum Jupiter, sunt utilizate pentru a identifica circuite complexe de spălare a banilor și de evaziune. Prin percheziții și descinderi simultane, autoritățile urmăresc desfacerea rețelelor care utilizează documente false sau persoane decedate pentru a justifica tranzacții inexistente.
În România, monitorizarea fluxurilor financiare și a conformității fiscale este un proces continuu, susținut de agenții de control și de autorități judiciare. Aceste investigații de lungă durată vizează atât persoanele fizice, cât și entitățile juridice care încalcă normele de raportare a achizițiilor și a impozitării. Combaterea fraudelor de tip TVA sau a utilizării documentelor de angajare false rămâne o prioritate în agenda de securitate economică a statului.