O femeie de 35 de ani, care ocupă funcția de contabil la Primăria Mărgineni din județul Neamț, a fost reținută de autorități după ce s-ar fi însușit sume considerabile din bugetul instituției. Acuzațiile vizează transferarea a 400.000 de lei din fondurile primăriei către contul propriului PFA, prin intermediul unor plăți efectuate pentru servicii care nu au fost prestate efectiv. Incidentul a dus la efectuarea unei percheziții în cadrul unei operațiuni de poliție.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț au informat că acțiunea a avut loc în cadrul operațiunii Jupiter 6. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Neamț au desfășurat percheziția în contextul unui dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunilor de delapidare și fals informatic. Această investigație a fost necesară pentru a clarifica modul în care sumele de bani au fost direcționate către conturile personale ale contabilei, cauzând un prejudiciu financiar semnificativ.
Ancheta a fost declanșată în perioada primăverii, după ce primarul comunei, Robert Mitrea, a identificat nereguli în procesul de plată. Acesta a observat existența unor tranzacții către firme despre care nu existau informații în cadrul instituției, firme care apăreau în actele contabile ca fiind furnizori de servicii. După ce a constatat că aceste plăți sunt nejustificate, primarul a convocat o ședință de urgență și a anunțat imediat poliția despre suspiciunile sale.
Din investigațiile realizate, reiese că femeia lucra la Primăria Mărgineni începând cu luna august 2024. Sumele de bani care erau prezentate în documentația oficială ca fiind plătite către diverse companii ajungeau, în realitate, în contul unei persoane fizice autorizate deținute de contabilă. Printre firmele implicate în aceste plăți fictive s-a aflat și o entitate care era radiată încă din anul 2017, ceea ce subliniază caracterul ilegal al tranzacțiilor efectuate.
În urma procedurilor legale, femeia a fost reținută pentru o perioadă de 24 de ore. Autoritățile continuă cercetările pentru a determina amploarea exactă a fraudelor și pentru a vedea dacă au existat alte plăți nelegale efectuate în perioada în care contabila a ocupat funcția. Dosarul rămâne în lucru, urmând ca poliția să finalizeze raportul de investigație pentru a trimite actele către procuratură.
În cadrul acestor tipuri de investigații privind delapidarea fondurilor publice, autoritățile folosesc adesea operațiuni coordonate pentru a colecta probe digitale și documente contabile. Aceste acțiuni sunt esențiale în cazurile de fals informatic, unde modificarea datelor din sistemele de gestiune financiară poate ascunde transferuri de bani către entități inexistente sau radiate, fiind necesară o analiză riguroasă a istoricului tranzacțiilor bancare.