O femeie de 35 de ani, care ocupă funcția de contabil la Primăria comunei Mărgineni din județul Neamț, a fost reținută joi de polițiști. Aceasta este acuzată că a transferat ilegal suma de 400.000 de lei din fondurile instituției publice direct în conturile sale personale. Operațiunea de reținere a avut loc în cadrul anchetei coordonate de Serviciul de Investigații Criminale Neamț, sub umbrela operațiunii naționale de amploare numită „Jupiter”.
Ancheta a scos la iveală un mecanism prin care sumele de bani erau mascate sub forma unor prestații fictive ale unor agenți economici. În actele contabile ale primăriei, plățile apăreau ca fiind datorate unor firme pentru diverse servicii sau achiziții, însă viramentele bancare ajungeau de fapt în contul unei Persoane Fizice Autorizate deținută de contabilă. Un aspect alarmant descoperit de anchetatori este faptul că una dintre firmele folosite în documentele justificative era radiată din evidențe încă din anul 2017.
Suspiciunile privind aceste tranzacții financiare nejustificate au apărut la începutul primăverii, după ce edilul local a observat plăți către entități necunoscute. Primarul comunei, Robert Mitrea, a declarat că a identificat firme care apăreau în actele contabile ca fiind furnizori, deși nu au fost niciodată cunoscute de administrație. După ce a constatat neregula, primarul a convocat o ședință de urgență și a anunțat imediat poliția pentru a demara investigațiile necesare.
În cadrul descinderilor efectuate joi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au efectuat percheziții la sediul instituției publice și la locuința femeii. Autoritățile au reușit să ridice documente contabile, unități informatice și alte mijloace de probă esențiale pentru continuarea dosarului penal. Suspecta, care a fost angajată în Primăria Mărgineni în luna august a anului 2024, a fost condusă la audieri și reținută pentru o perioadă de 24 de ore.
Cercetările sunt în continuare sub supravegherea procurorului de caz, cu scopul de a stabili amploarea întregii activități infracționale și de a recupera prejudiciul cauzat bugetului local. Organele de cercetare urmăresc de asemenea dispunerea măsurilor preventive corespunzătoare pentru femeia de 35 de ani. Procesul de investigație vizează atât delapidarea, cât și falsul informatic, având în vedere modul în care au fost manipulate datele financiare ale unității administrativ-teritoriale.
În România, gestionarea fondurilor publice la nivel de Unități Administrativ-Teritoriale este supusă unor controale stricte pentru prevenirea fraudelor. Incidentul de la Mărgineni subliniază importanța monitorizării constante a fluxurilor de numerar și a verificării statutului juridic al furnizorilor de servicii. Orice neregularitate în actele contabile poate semnala tentative de deturnare a banilor contribuabililor către conturi private, necesitând intervenția imediată a organelor de poliție și a procuraturilor.