Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, în colaborare cu polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Transporturi Bistrița-Năsăud, au desfășurat o operațiune de percheziție la sediul unui operator economic din județul Bistrița-Năsăud. Această societate din domeniul turismului este suspectată că a emis facturi false pentru un grup de angajați ai Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA. Documentele ar fi fost utilizate pentru a obține decontări pentru servicii turistice care nu au fost efectuate în realitate.
Ancheta vizează o perioadă de aproximativ doi ani, cuprinsă între 17 noiembrie 2022 și 30 noiembrie 2024. În acest interval, societatea comercială ar fi emis un total de 45 de facturi fiscale către angajații CFR SA. Acești ultimi ar fi folosit aceste documente pentru a solicita rambursarea unor sume de bani pentru vacanțe și alte servicii turistice de care nu au beneficiat, urmărind astfel obținerea unor foloase patrimoniale injuste de la angajatorul lor.
Prejudiciul total cauzat de această schemă de înșelăciune este estimat de autorități la aproximativ 50.000 de lei. În cadrul percheziției efectuate pe 3 noiembrie, organele de cercetare penală au reușit să identifice și să ridice toate cele 45 de facturi fiscale implicate în dosar. Pe lângă aceste documente, anchetatorii au colectat și alte înscrisuri care sunt considerate relevante pentru documentarea completă a modului în care s-a desfășurat această activitate infracțională.
Dosarul penal vizează mai multe infracțiuni, printre care fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și înșelăciune. Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, Florin Petru Coroian, a precizat că urmărirea penală se desfășoară în prezent în format in rem. Acest lucru înseamnă că investigațiile sunt îndreptate către faptele constatate, fără ca autoritățile să fi direcționat oficial cercetările către o anumită persoană în acest moment.
Cercetările continuă în continuare pentru a documenta întreaga activitate infracțională și pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs acest prejudiciu financiar. Autoritățile încearcă să determine exact cine au fost beneficiarii tuturor decontărilor și dacă există alte documente false care ar putea fi descoperite în urma analizelor. Scopul final al anchetei este de a clarifica rolul operatorului economic și al angajaților în această schemă de decontare a unor servicii inexistente.
În cadrul sistemelor de management al resurselor umane din marile companii de stat, procesele de decontare a cheltuielilor de personal sunt supuse unor controale stricte pentru a preveni fraudele. Aceste proceduri de verificare includ verificarea autenticității facturilor și a serviciilor prestate, însă cazurile de decontări fictive evidențiază necesitatea unor mecanisme de audit mai riguroase în cadrul instituțiilor care gestionează bugete publice semnificative.